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先河环保:变更公司经营范围、修改公司章程及

作者:admin发布时间:2020-04-25 21:16

  2012年6月21日,河北先河环保300137)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以 公告方式向全体股东发出召开2012年第一次临时股东大会的通知。公司2012年第一 次临时股东大会于2012年7月10日上午10:00在石家庄湘江道251号公司会议室以 现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共16人,代表公司股份数68,012,215股, 占股权登记日公司股份总数的43.60%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、部分监事出席了会议,部分高级 管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。由李玉国先生主持,会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经出席会议股东及股东代表审议和现场投票表决,提交会议审议的议案获通过。会 议决议如下:

  同意变更公司经营范围、修改公司章程,将公司章程第十三条修改为:“公司的经 营范围:计量仪器、环保设备的研制开发;化工产品(不含化学危险品)、电子产品、 五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材(不含无线电移动 电话、地面卫星接收设备)的批发、零售;软件产品的开发、生产和销售;计算机信息 系统集成服务;环境监测仪器的研制、生产、销售和维修、运营服务;产品的自营进出

  表决结果:68,012,215股赞成,0股弃权,0股反对。赞成股份数占出席会议股东 所持有的表决权股份数的100%。

  北京市中伦律师事务所桑士东律师律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具 法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东 大会决议合法有效。

  (二)《北京市中伦律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2012年第一次 临时股东大会的法律意见书》

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